تريليون معن الصانع واكبر عملية تحويل لأمريكا

الكاتب : PETRO DOLLAR | المشاهدات : 1,438 | الردود : 0 | ‏8 أكتوبر 2010
  1. PETRO DOLLAR

    PETRO DOLLAR موقوف

    456
    0
    0
    وصلت قيمتها إلى تريليون دولار
    رجل الأعمال الخليجي معن الصانع يجري اكبر عملية غسيل أموال في التاريخ


    http://www.almadar-kw.com/ArticleDetail.aspx?id=13936

    --------------------------------------------------------------------------------

    كشفت مصادر أمريكية عن تورط رجل أعمال خليجي في واحدة من اكبر عمليات غسيل الأموال في التاريخ التي وصلت قيمتها إلى تريليون دولار

    ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز " عن مصادر مقربة من الكونجرس الأمريكي أن إحدى العائلات السعودية المعروفة، تمكنت من إتمام عمليات غسيل أموال، وصلت قيمتها إلى تريليون دولار من خلال بنوك أمريكية.

    وقال إيريك لويس محامي إحدى العائلات المنافسة، إن معن الصانع قام بتسريب مبلغ 160 مليار دولار عبر أحد البنوك الأمريكية، غير أن تلك العملية لم ترفع من درجة الإنذار لدى هذا النظام البنكي.

    ووفقا للصحيفة الأمريكية، يمثل لويس عائلة القصيبي السعودية، التي تمتلك مصرفين في البحرين، وشركات أخرى في جزر الكايمان وسويسرا.

    وفي ردها على اتهامات لويس، قال ممثلون عن مصرف أمريكا إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، غير أن عددا من المصرفيين والخبراء الماليين طالبوا الحكومة الفيدرالية بزيادة حجم المراقبة للبنوك الأجنبية.



    === على حسب معلومات سابقه خاف من حلق شله تطالبه 25% من امواله بالخليج فدخل مغارة على بابا وجشع امريكا بسهوله وضغط اعلامي على انه تدعيم للارهاب وعملية غسيل اموال ===:D
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة